公司第六屆董事會第十二次會議順利召開

    寧波聯(lián)合集團股份有限公司第六屆董事會第十二次會議于2012年3月22日在杭州召開。董事長李水榮，副董事長王維和，董事李彩娥，獨立董事翁國民、楊鷹彪出席了會議；監(jiān)事會主席陳建華，監(jiān)事李居興、陳鉅君，公司副總裁戴曉峻、周兆惠，董事會秘書董慶慈列席了會議。會議由李水榮董事長主持。

    會議聽取和審議了《公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子2012年度業(yè)務(wù)工作報告》。會議認(rèn)為，去年面對國內(nèi)外經(jīng)濟各種困難因素，公司堅持穩(wěn)健經(jīng)營，繼續(xù)鞏固和培育主業(yè)，總體上各項內(nèi)部管理工作有了新的進步和提高，會議對經(jīng)營班子的工作予以了肯定。會議指出，2013年，公司應(yīng)抓好重點項目的工作進度，努力創(chuàng)造良好的業(yè)績，給廣大股東以滿意回報；同時，在相關(guān)資產(chǎn)處置時應(yīng)做到公開、公平，確保相關(guān)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓規(guī)范進行。會議要求公司加強對集團融資的統(tǒng)一管理，拓寬融資渠道，為公司發(fā)展提供資金保障；并要求公司著手制定房地產(chǎn)發(fā)展五年規(guī)劃，充分整合現(xiàn)有資源，合理安排項目開發(fā)，努力實現(xiàn)業(yè)績穩(wěn)定增長。

    會議討論并以全票同意原則通過了《公司董事會2012年度工作報告》，《公司2012年度財務(wù)決算報告》，《公司2013年度財務(wù)預(yù)算報告》，《公司2012年度利潤分配預(yù)案》，《公司2012年年度報告》及《年度報告摘要》，《關(guān)于公司2013年度擔(dān)保額度的議案》，《關(guān)于聘請公司2013年度財務(wù)、內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》，《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》等議案，并同意將上述議案提請公司2012年度股東大會批準(zhǔn)。

    會議審議并以全票同意通過了《公司2012年度內(nèi)部控制評價報告》、《公司2012年度內(nèi)部控制審計報告》、《公司2012年度履行社會責(zé)任的報告》、《公司2012年度經(jīng)營者風(fēng)險收入兌現(xiàn)方案》、《關(guān)于為公司董監(jiān)事及高管人員續(xù)保責(zé)任險的議案》、《關(guān)于子公司寧波聯(lián)合集團進出口股份有限公司擬出讓寧波聯(lián)合集團上海進出口有限公司35%股權(quán)的議案》、《關(guān)于子公司寧波聯(lián)合集團進出口股份有限公司擬出讓子公司寧波聯(lián)合新城工貿(mào)有限公司50%股權(quán)的議案》、《關(guān)于追加籌資業(yè)務(wù)授權(quán)的議案》及《關(guān)于召開2012年度股東大會的議案》。會議決定于2013年4月23日召開公司2012年度股東大會。

    另：公司第六屆監(jiān)事會第十二次會議于2013年3月22日在杭州召開。監(jiān)事陳建華、李居興、陳鉅君出席了會議。會議應(yīng)到監(jiān)事3人，實到3人。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司財務(wù)負(fù)責(zé)人董慶慈，董事會審計委員會辦公室主任王一民列席了會議。會議由監(jiān)事會主席陳建華主持。

    會議審議并全票通過了《監(jiān)事會2012年度工作報告》、《公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。