公司第八屆董事會(huì)2016年第一次臨時(shí)會(huì)議順利召開
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)2016年第一次臨時(shí)會(huì)議于2016年8月25日在寧波召開。副董事長王維和、董事李彩娥,獨(dú)立董事俞春萍、鄭曉東出席了會(huì)議,董事長李水榮因公未能出席會(huì)議,委托董事王維和代為出席并表決;監(jiān)事會(huì)主席李居興,監(jiān)事李梅、王彥梁,公司副總裁戴曉峻、周兆惠,董事會(huì)秘書兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人董慶慈列席了會(huì)議。會(huì)議由王維和副董事長主持。
會(huì)議審議并以全票同意通過了《關(guān)于擬設(shè)立梁?;閼c產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(暫定名)的議案》。一致同意本公司與上海裕邁投資發(fā)展有限公司、嘉興硅谷天堂豐萬投資合伙企業(yè)(有限合伙)、蘇州元?jiǎng)?chuàng)薇汀投資管理有限公司、浙江數(shù)聯(lián)云海志投資管理有限公司共同設(shè)立梁?;閼c產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(暫定名),新設(shè)公司注冊(cè)資本10,000萬元人民幣,本公司以現(xiàn)金出資人民幣5200萬元,持股比例為52%;一致同意《設(shè)立梁祝婚慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司的合作協(xié)議》,并授權(quán)總裁簽署該協(xié)議。
另,公司第八屆監(jiān)事會(huì)2016年第一次臨時(shí)會(huì)議于2016年8月25日在寧波召開。監(jiān)事李居興、李梅、王彥梁出席了會(huì)議。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人,實(shí)到3人。會(huì)議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人董慶慈列席了會(huì)議。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席李居興主持。
會(huì)議審核并以全票同意通過了《關(guān)于擬設(shè)立梁?;閼c產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司(暫定名)的議案》。同意上述議案及所附的《設(shè)立梁祝婚慶產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司的合作協(xié)議》提交董事會(huì)審議。