寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議通知于2012年10月11日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2012年10月21-22日在杭州召開。公司現(xiàn)有董事5人，實(shí)到董事5人，3名監(jiān)事列席了會(huì)議，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議經(jīng)審議，通過了如下事項(xiàng)：
一、審議并以全票同意通過了《公司2012年第三季度季度報(bào)告》。
二、審議并以全票同意通過了《關(guān)于受讓全資子公司寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司持有的四家公司股權(quán)的議案》。為加快公司資產(chǎn)整合，促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展，會(huì)議同意以2012年9月30日經(jīng)審計(jì)的帳面價(jià)值受讓全資子公司寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司（以下簡稱：“建設(shè)開發(fā)公司”）所持有的寧波聯(lián)合集團(tuán)進(jìn)出口股份有限公司6%股份、嵊泗遠(yuǎn)東長灘旅游開發(fā)有限公司80%股權(quán)、寧波梁祝文化產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司40%股權(quán)以及溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司51%股權(quán)，并授權(quán)公司經(jīng)營班子辦理相關(guān)審計(jì)和受讓工作。
受讓完成后，公司將直接持有：寧波聯(lián)合集團(tuán)進(jìn)出口股份有限公司91%股份、嵊泗遠(yuǎn)東長灘旅游開發(fā)有限公司80%股權(quán)、寧波梁祝文化產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司80%股權(quán)以及溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司51%股權(quán)。而建設(shè)開發(fā)公司不再持有上述四家公司的股份或股權(quán)。
特此公告
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)