寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2013年第一次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
l 本次會議不提供網(wǎng)絡(luò)投票
l 公司股票不涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次:2013年第一次臨時股東大會
2、股東大會的召集人:公司董事會
3、會議召開的日期、時間:
4、會議的表決方式:現(xiàn)場投票方式
5、會議地點:寧波開發(fā)區(qū)東海路1號聯(lián)合大廈八樓會議室
二、會議審議事項
關(guān)于修訂公司章程的議案。
該議案需股東大會特別決議通過。具體內(nèi)容詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站、《中國證券報》、《上海證券報》上的《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》(臨2012-022)。
三、會議出席對象
1、截至股權(quán)登記日
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
四、會議登記方法
1、登記方式:符合上述條件的法人股東憑單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股票帳戶卡、持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù);符合上述條件的自然人股東持個人股票帳戶卡、持股憑證、身份證辦理登記手續(xù);受托代理人持委托人股票帳戶卡、持股憑證、授權(quán)委托書、身份證辦理登記手續(xù)。股東也可采取傳真或信函的方式登記,信函方式以寄達(dá)時間為準(zhǔn)。
2、登記時間:
3、登記地點:寧波開發(fā)區(qū)東海路1號聯(lián)合大廈806辦公室。
五、其他事項
1、聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:湯子俊 電話:(0574)86221609 傳真:(0574)86221320
電子郵箱:tangzj@nug.com.cn
通訊地址:寧波開發(fā)區(qū)東海路1號聯(lián)合大廈806辦公室 郵編:315803
2、會議費(fèi)用:參加會議股東食宿、交通等費(fèi)用自理。
特此公告。
附件:授權(quán)委托書
二Ο
附件:授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司:
茲委托 先生(女士)代表本單位(或本人)出席
委托人簽名(蓋章): 受托人簽名:
委托人身份證號: 受托人身份證號:
委托人持股數(shù): 委托人股東帳戶號:
委托日期: 年 月 日
序號 |
議案內(nèi)容 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
1 |
關(guān)于修訂公司章程的議案 |
|
|
|
備注:
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”,對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的,受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。