寧波聯(lián)合集團股份有限公司第六屆董事會2012年第三次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
寧波聯(lián)合集團股份有限公司第六屆董事會2012年第三次臨時會議通知于2012年12月17日以電子郵件和郵寄的方式發(fā)出,會議于2012年12月21日以通訊方式召開。公司現(xiàn)有董事5名,參加表決董事5名,符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議通過了如下事項:
1、審議并以全票同意通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》,決定將公司《章程修正案》提交股東大會批準。
具體內(nèi)容詳見公司董事會同日《寧波聯(lián)合集團股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》(臨2012-022)。
2、審議并以全票同意通過了《關(guān)于召開公司2013年第一次臨時股東大會的議案》,決定于2013年1月9日召開公司2013年第一次臨時股東大會,審議上述《關(guān)于修訂公司章程的議案》。
具體內(nèi)容詳見公司董事會同日《寧波聯(lián)合集團股份有限公司關(guān)于召開2013年第一次臨時股東大會的通知》(臨2012-023)。
特此公告
寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會
二Ο一二年十二月二十一日