寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于
一、全票選舉
二、全票同意聘
三、全票同意聘
四、全票同意聘
五、全票同意聘
上述第三、四、五項(xiàng)相關(guān)人員聘期均為三年,簡歷請(qǐng)見附件。
公司獨(dú)立董事對(duì)本次聘任公司經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子成員事宜表示同意。
六、全票同意聘任李水榮、王維和、李彩娥為戰(zhàn)略委員會(huì)成員,李水榮為召集人;聘任翁國民、李彩娥、楊鷹彪為提名委員會(huì)成員,翁國民為召集人;聘任翁國民、李彩娥、楊鷹彪為薪酬與考核委員會(huì)成員,翁國民為召集人;聘任楊鷹彪、李彩娥、翁國民為審計(jì)委員會(huì)成員,楊鷹彪為召集人。
七、審議并以全票同意通過了《公司2013年第一季度報(bào)告》。
附件:相關(guān)人員簡歷
特此公告。
二〇一三年四月二十四日
附件:相關(guān)人員簡歷
戴曉峻,男,1962年10月出生,博士研究生學(xué)歷。曾任寧波開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局局長助理,寧波開發(fā)區(qū)進(jìn)出口公司副總經(jīng)理,寧波開發(fā)區(qū)外資企業(yè)物資有限公司總經(jīng)理,國貿(mào)事業(yè)部總經(jīng)理(兼),本公司總裁助理、寧波聯(lián)合集團(tuán)進(jìn)出口股份有限公司總經(jīng)理(兼)?,F(xiàn)任本公司副總裁、黨委副書記、寧波聯(lián)合集團(tuán)進(jìn)出口股份有限公司董事長、總經(jīng)理(兼)。
周兆惠,男,1962年11月出生,大學(xué)學(xué)歷,工程師。曾任寧波開發(fā)區(qū)團(tuán)委書記,寧波開發(fā)區(qū)汽車出租公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理,本公司企業(yè)管理處處長,寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司總經(jīng)理?,F(xiàn)任本公司副總裁、寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司董事長(兼)、寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司總經(jīng)理(兼)。