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寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議通知于2013812以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出,會(huì)議于2013823以現(xiàn)場(chǎng)表決方式在寧波召開(kāi)。公司現(xiàn)有董事5名,實(shí)到董事5名;公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李水榮主持,經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議,逐項(xiàng)表決通過(guò)了如下決議:

一、審議并表決通過(guò)了公司《經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子2013上半年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告》。

表決結(jié)果:同意 5 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。

二、審議并表決通過(guò)了公司《2013年半年度報(bào)告》及《摘要》。

表決結(jié)果:同意 5 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。

三、審議并表決通過(guò)了《關(guān)于修訂公司<信息披露事務(wù)管理與重大信息內(nèi)部報(bào)告制度>的議案》。原公司《信息披露事務(wù)管理與重大信息內(nèi)部報(bào)告制度(2010)》同時(shí)廢止。《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司信息披露事務(wù)管理與重大信息內(nèi)部報(bào)告制度(2013)》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

表決結(jié)果:同意 5 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。

四、審議并表決通過(guò)了《關(guān)于擬出讓寧波聯(lián)合汽車銷售服務(wù)有限公司20%股權(quán)的議案》。為進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu),決定通過(guò)公開(kāi)市場(chǎng)掛牌出讓寧波聯(lián)合汽車銷售服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“汽車公司”)20%的股權(quán)。根據(jù)寧波威遠(yuǎn)資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的威遠(yuǎn)評(píng)報(bào)字(2013)第092號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū),截至2013531,汽車公司凈資產(chǎn)評(píng)估價(jià)值為人民幣3,265.37萬(wàn)元,掛牌底價(jià)根據(jù)上述凈資產(chǎn)評(píng)估值確定為653.08萬(wàn)元,截至2013630,上述股權(quán)的賬面價(jià)值為678.84萬(wàn)元。交易標(biāo)的在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營(yíng)業(yè)收入為6,649萬(wàn)元、凈利潤(rùn)為54萬(wàn)元。

汽車公司于200710月經(jīng)改制設(shè)立,注冊(cè)資金1000萬(wàn)元,主要從事一汽大眾和東風(fēng)雪鐵龍品牌汽車銷售和維修。20113月經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò),子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司將其持有的汽車公司20%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給本公司;20114月經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò),子公司寧波聯(lián)合集團(tuán)進(jìn)出口股份有限公司通過(guò)公開(kāi)掛牌方式,將其持有的汽車公司40%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給香港聯(lián)合皇冠集團(tuán)有限公司。截至本公告披露日,汽車公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為:香港聯(lián)合皇冠集團(tuán)有限公司占40%,寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司占20%,其他自然人占40%。

本次股權(quán)出讓完成后,公司將不再持有汽車公司股權(quán)。

表決結(jié)果:同意 5 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。

五、審議并表決通過(guò)了《關(guān)于嵊泗遠(yuǎn)東長(zhǎng)灘旅游開(kāi)發(fā)有限公司擬吸收合并兩家全資子公司的議案》。同意子公司嵊泗遠(yuǎn)東長(zhǎng)灘旅游開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“嵊泗長(zhǎng)灘公司”)吸收合并嵊泗金海置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金海置業(yè)”)、嵊泗銀海置業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“銀海置業(yè)”)。

金海置業(yè)、銀海置業(yè)系嵊泗長(zhǎng)灘公司的全資子公司,注冊(cè)資本均為500萬(wàn)元。20073月經(jīng)公司2007年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò),子公司寧波聯(lián)合建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“建設(shè)開(kāi)發(fā)公司”)受讓了嵊泗長(zhǎng)灘公司80%股權(quán),金海置業(yè)、銀海置業(yè)因此納入本公司合并報(bào)表范圍。201210月經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò),建設(shè)開(kāi)發(fā)公司將其持有的嵊泗長(zhǎng)灘公司80%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給本公司。自2007年至今,上述兩家公司均無(wú)實(shí)質(zhì)性經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展。本次吸收合并的目的系為更好地整合公司資源。此次吸收合并本身預(yù)計(jì)不會(huì)影響公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

表決結(jié)果:同意 5 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。

六、審議并表決通過(guò)了《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司經(jīng)營(yíng)者年薪制考核辦法(2013-2015年度)》。

表決結(jié)果:同意 5 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。

七、審議并表決通過(guò)了《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要。

董事王維和作為本次公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象,對(duì)本議案回避表決。

表決結(jié)果:同意 4票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事對(duì)《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

公司監(jiān)事會(huì)對(duì)《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》中的激勵(lì)對(duì)象名單出具了核查意見(jiàn)。

《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》及其摘要、《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的獨(dú)立意見(jiàn)》和《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的核查意見(jiàn)》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

八、審議并表決通過(guò)了《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》。

董事王維和作為本次公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象,對(duì)本議案回避表決。

表決結(jié)果:同意 4票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

九、審議并表決通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》。

為保證公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施,公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜,具體包括:   

1)授權(quán)董事會(huì)確定限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的授予日;

2)授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股、派發(fā)現(xiàn)金紅利等事宜時(shí),按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票的授予數(shù)量和授予價(jià)格進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整;

3)授權(quán)董事會(huì)在授予日后為符合條件的激勵(lì)對(duì)象辦理獲授限制性股票的全部事宜;

4)授權(quán)董事會(huì)對(duì)激勵(lì)對(duì)象的解鎖資格和解鎖條件進(jìn)行審查確認(rèn),并同意董事會(huì)將該項(xiàng)權(quán)利授予薪酬與考核委員會(huì)行使;

5)授權(quán)董事會(huì)按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定,為符合條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解鎖的全部事宜;

6)授權(quán)董事會(huì)在激勵(lì)對(duì)象出現(xiàn)限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中列明的限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的變更、終止情況時(shí),回購(gòu)注銷激勵(lì)對(duì)象尚未解鎖的限制性股票;

7)授權(quán)董事會(huì)在公司出現(xiàn)資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股票拆細(xì)或縮股、配股、派發(fā)現(xiàn)金紅利等事宜時(shí),按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的方法對(duì)限制性股票的回購(gòu)數(shù)量和回購(gòu)價(jià)格做相應(yīng)的調(diào)整;

8)授權(quán)董事會(huì)辦理實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所必需的全部手續(xù),包括但不限于向證券交易所提出申請(qǐng)、向登記結(jié)算公司申請(qǐng)辦理有關(guān)登記結(jié)算業(yè)務(wù)、修改《公司章程》、辦理公司注冊(cè)資本的變更登記等;

9)授權(quán)董事會(huì)辦理實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃所需的其他必要事宜,但有關(guān)文件明確規(guī)定需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外。

表決結(jié)果:同意 5 票,反對(duì) 0 票,棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

以上第七、八、九三項(xiàng)議案尚須《寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃(草案)》等相關(guān)材料報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)備案無(wú)異議后,提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。有關(guān)召開(kāi)公司股東大會(huì)審議上述議案的具體事宜,公司董事會(huì)將按照有關(guān)程序另行通知。

 

特此公告。

 

備查文件:

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第七屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議

 

 

                                        寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                       二〇一三年八月二十六日