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寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二次會議于2013823在寧波召開。會議應到監(jiān)事3人,實到3人,公司財務負責人、董事會審計委員會辦公室負責人列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席陳建華主持,經(jīng)與會監(jiān)事認真審議,逐項表決通過了如下決議:

一、審核并表決通過了公司《2013年半年度報告》及《摘要

表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。

二、根據(jù)《證券法》第68條之規(guī)定,監(jiān)事會認真審核了公司《2013年半年度報告》,提出如下審核意見:

1、公司《2013年半年度報告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定;

2、公司《2013年半年度報告》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定,所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經(jīng)營成果和財務狀況等事項;

3、在提出本意見之前,未發(fā)現(xiàn)參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

三、審議并表決通過了《寧波聯(lián)合集團股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要。

監(jiān)事會認為:本次股權激勵計劃符合《公司法》、《證券法》等相關法律法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定。

表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。

本議案須提請公司股東大會審議。

《寧波聯(lián)合集團股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn

四、審議并表決通過了《寧波聯(lián)合集團股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》。

表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。

本議案須提請公司股東大會審議。

《寧波聯(lián)合集團股份有限公司限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)。

以上三、四兩項議案尚須《寧波聯(lián)合集團股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)》等相關材料報中國證券監(jiān)督管理委員會備案無異議后,提交公司股東大會審議批準。

五、審議并表決通過了《關于核查寧波聯(lián)合集團股份有限公司限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案

經(jīng)核查:

1、激勵對象名單與《寧波聯(lián)合集團股份有限公司限制性股票激勵計劃(草案)》所確定的激勵對象相符。

2、激勵對象的基本情況屬實,不存在虛假、故意隱瞞或致人重大誤解之處。

3、激勵對象均為公司實施本計劃時在公司任職并對公司經(jīng)營業(yè)績和未來發(fā)展有直接影響的高級管理人員。

4、上述人員均不存在下述任一情形:

1)最近3年內(nèi)被證券交易所公開譴責或宣布為不適當人選的;

2)最近3年內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會予以行政處罰的;

3)具有《公司法》規(guī)定的不得擔任公司高級管理人員情形的。

本次列入激勵計劃的激勵對象均符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件所規(guī)定的條件,其作為本次限制性股票的激勵對象主體資格合法、有效。

表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。

 

特此公告

 

備查文件:

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會第二次會議決議

 

                               

                                       寧波聯(lián)合集團股份有限公司監(jiān)事會

                                        二〇一三年八月二十六日