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寧波聯合集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會2013年第一次臨時會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

寧波聯合集團股份有限公司第七屆監(jiān)事會2013年第一次臨時會議通知于20131029以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出,會議于2013111以通訊方式召開。公司現有監(jiān)事3名,參加表決監(jiān)事3名,會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。會議決議內容如下:

審議并表決通過了《關于補選公司監(jiān)事的議案》。因陳建華先生辭去公司監(jiān)事、監(jiān)事會主席職務,根據股東方浙江榮盛控股集團有限公司的推薦,會議同意王一民先生作為公司第七屆監(jiān)事會非由職工代表擔任的監(jiān)事補選候選人提交股東大會選舉。

表決結果:同意 3 票,反對 0 票,棄權 0 票。

本議案尚需提交股東大會審議。

 

特此公告。

                               

                                       寧波聯合集團股份有限公司監(jiān)事會

                                        二〇一三年十一月一日

 

附件:監(jiān)事候選人簡歷

 

王一民,19566月出生,大專學歷,工程師,曾任寧波開發(fā)區(qū)工業(yè)公司、寧波經濟技術開發(fā)區(qū)聯合(集團)股份有限總公司項目部部門經理,寧波聯合集團股份有限公司國貿一部副總經理,寧波聯合發(fā)展有限公司清欠辦副主任,寧波聯合集團股份有限公司企管處副處長,企管處處長、投資管理部總經理?,F任寧波聯合集團股份有限公司董事會審計委員會辦公室主任、董事會辦公室副主任(兼)。