久久精品国产99,久久幕精品国产亚洲AV高清综合,国产激情久久久久影院老熟女免费,一本一生久久a久久精品综合蜜

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆董事會2013年第一次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

 

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第七屆董事會2013年第一次臨時會議通知于20131029以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出,會議于2013111以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事5名,參加表決董事5名,會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下:

一、審議并表決通過了《關(guān)于寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司擬對寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)天瑞置業(yè)有限公司同比例增加出資額的議案》。同意將寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)天瑞置業(yè)有限公司的注冊資金從500萬元人民幣增加到5000萬元人民幣。本次增資由各股東方同比例出資,其中子公司寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司增加出資2295萬元人民幣。

寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)天瑞置業(yè)有限公司(以下簡稱“天瑞置業(yè)”)成立于20107月,注冊資金500萬元,主要經(jīng)營范圍:房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。最近一年又一期的財務(wù)情況如下:

                                            金額單位:人民幣元

時間       項目

資產(chǎn)總額

資產(chǎn)凈額

時期    項目

營業(yè)收入

凈利潤

20121231

44,029,363.03

4,800,563.03

2012

0

-215,041.82

2013930

43,397,335.64

2,406,003.14

20131-9

0

-2,394,559.89

 

天瑞置業(yè)原為全資子公司寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司(以下簡稱“建設(shè)開發(fā)公司”)的全資子公司,20137月,建設(shè)開發(fā)公司通過寧波市產(chǎn)權(quán)交易中心以公開掛牌的方式將天瑞置業(yè)49%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給錢塘房產(chǎn)集團有限公司。目前,天瑞置業(yè)注冊資金500萬元人民幣,其中建設(shè)開發(fā)公司占51%,錢塘房產(chǎn)集團有限公司占49%

表決結(jié)果:同意 5 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

二、審議并表決通過了《關(guān)于授權(quán)經(jīng)營班子擇機出售公司可供出售金融資產(chǎn)的議案》。為進一步整合公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu),確保公司可供出售金融資產(chǎn)出售計劃的順利實施,公司董事會提請股東大會授權(quán)公司經(jīng)營班子根據(jù)證券市場行情情況決定公司持有的寧波熱電(600982)、工大首創(chuàng)(600857)、中科三環(huán)(000970)三家上市公司全部股份的減持時機、價格和數(shù)量。本授權(quán)自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

上述出售計劃付諸實施時,若其發(fā)生的交易達到《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的披露標準,公司將及時予以披露。

表決結(jié)果:同意 5 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會審議。

三、審議并表決通過了《關(guān)于召開公司2013年第二次臨時股東大會的議案》,決定于20131117召開公司2013年第二次臨時股東大會。詳見同日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)、《中國證券報》、《上海證券報》上的公司《關(guān)于召開2013年第二次臨時股東大會的通知》(臨2013-040)。

表決結(jié)果:同意 5 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。

 

特此公告。

 

 

 

                                      寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

                                      二〇一三年十一月一日