寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
l 本次會(huì)議不存在否決提案的情況
l 本次股東大會(huì)有變更前次股東大會(huì)決議的情況：本次股東大會(huì)通過(guò)的《關(guān)于公司2014年度擔(dān)保額度的議案》，曾未獲2013年度股東大會(huì)特別決議通過(guò)。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：
2、會(huì)議召開地點(diǎn)：寧波北侖區(qū)戚家山街道東海路20號(hào)戚家山賓館。
3、出席本次股東大會(huì)的股東和代理人人數(shù)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例：
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出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) |
5 |
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所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） |
90,455,267 |
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占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） |
29.91 |
4、表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決。
5、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)李水榮先生因公未能出席本次股東大會(huì)，會(huì)議由副董事長(zhǎng)王維和先生主持。
7、公司在任董事5人，出席3人，董事長(zhǎng)李水榮先生、董事李彩娥女士因工作原因未能出席本次會(huì)議；公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事王一民先生因工作原因未能出席本次會(huì)議；董事會(huì)秘書董慶慈先生出席本次會(huì)議。公司其他高管列席本次會(huì)議。
本次會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
二、提案審議情況
會(huì)議審議并以記名投票的方式表決通過(guò)了《關(guān)于公司2014年度擔(dān)保額度的議案》。該議案的主要內(nèi)容為：
本年度公司為子公司提供的擔(dān)保額度擬核定為238,000萬(wàn)元人民幣。上述擔(dān)保的擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證(質(zhì)押)擔(dān)保，并自股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起一年內(nèi)簽署有效。
擬由公司提供的擔(dān)保情況以及被擔(dān)保的公司各控股子公司基本情況、財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營(yíng)情況，詳見(jiàn)
上述議案的表決結(jié)果如下：
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議案內(nèi)容 |
同意票數(shù) |
同意比例 |
反對(duì)票數(shù) |
反對(duì)比例 |
棄權(quán)票數(shù) |
棄權(quán)比例 |
是否通過(guò) |
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關(guān)于公司2014年度擔(dān)保額度的議案 |
90,455,267 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
通過(guò) |
上述議案為需特別決議表決通過(guò)的議案，已獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過(guò)。
三、律師見(jiàn)證情況
本公司聘請(qǐng)的浙江波寧律師事務(wù)所王國(guó)寧律師、
四、附件
浙江波寧律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。
十二口特此公告。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司
備查文件：
公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議