寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會第二次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會第二次會議通知于2016年8月15日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2016年8月25-26日以現(xiàn)場表決方式在寧波召開。公司現(xiàn)有董事5名，實到董事4名，董事長李水榮因公未能出席會議，委托董事王維和代為出席并表決；公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次會議由副董事長王維和主持，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，逐項表決通過了如下決議：

一、審議并表決通過了《經(jīng)營領(lǐng)導(dǎo)班子2016年上半年度業(yè)務(wù)工作報告》。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

二、審議并表決通過了《2016年半年度報告》及《摘要》。

表決結(jié)果：同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。

《2016年半年度報告》及《摘要》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

三、審議并表決通過了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與浙江逸盛石化有限公司開展水煤漿業(yè)務(wù)暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司水煤漿分公司按上述議案所附的《委托加工合同》與本公司董事長李水榮擔(dān)任董事職務(wù)的浙江逸盛石化有限公司予以簽署并執(zhí)行。

董事長李水榮作為本次交易的關(guān)聯(lián)董事，已回避表決。

表決結(jié)果：同意4票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

獨立董事俞春萍、鄭曉東對上述日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了認(rèn)真了解和核查，在對上述關(guān)聯(lián)交易事項予以事前認(rèn)可后，發(fā)表了獨立意見。公司《獨立董事關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與浙江逸盛石化有限公司開展水煤漿業(yè)務(wù)暨日常關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可函》和《獨立董事關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與浙江逸盛石化有限公司開展水煤漿業(yè)務(wù)暨日常關(guān)聯(lián)交易的獨立意見》請見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com）。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會

二〇一六年八月二十九日