寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)2017年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)2017年第一次臨時(shí)會(huì)議通知于2017年1月17日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2017年1月23日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事5名，參加會(huì)議董事5名，會(huì)議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過了《關(guān)于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第二期解鎖事宜的議案》。

根據(jù)公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》、公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》和公司2013年度股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》之（5）“授權(quán)董事會(huì)按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，為符合條件的激勵(lì)對象辦理解鎖的全部事宜”的授權(quán)，董事會(huì)對公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票第二期解鎖條件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票第二期解鎖的條件均已成就，同意對公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的4名激勵(lì)對象的限制性股票進(jìn)行第二期解鎖，其中王維和先生的限制性股票解鎖數(shù)量為60.4萬股，戴曉峻先生的限制性股票解鎖數(shù)量為36.4萬股，周兆惠先生的限制性股票解鎖數(shù)量為36.4萬股，董慶慈先生的限制性股票解鎖數(shù)量為36.4萬股，共計(jì)169.6萬股。

董事王維和先生作為本次公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象，對本議案回避表決。

表決結(jié)果：同意 4 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

有關(guān)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票第二期解鎖條件成就的具體情況，詳見公司于2017年1月24日刊登于《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票第二期解鎖暨上市公告》（臨2017-005）；公司獨(dú)立董事關(guān)于本事項(xiàng)的獨(dú)立意見 、公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于本事項(xiàng)的核查意見，以及律師的法律意見書也同時(shí)刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

二、審議并表決通過了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與浙江逸盛石化有限公司繼續(xù)開展水煤漿業(yè)務(wù)暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司水煤漿分公司按上述議案所附的《委托加工合同》與本公司董事長李水榮先生擔(dān)任董事職務(wù)的浙江逸盛石化有限公司予以簽署并執(zhí)行。

董事長李水榮先生作為本次交易的關(guān)聯(lián)董事，對本議案回避表決。

表決結(jié)果：同意4票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

獨(dú)立董事俞春萍、鄭曉東對上述日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了認(rèn)真了解和核查，在對上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)予以事前認(rèn)可后，發(fā)表了獨(dú)立意見。公司《獨(dú)立董事關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與浙江逸盛石化有限公司繼續(xù)開展水煤漿業(yè)務(wù)暨日常關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可函》和《獨(dú)立董事關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與浙江逸盛石化有限公司繼續(xù)開展水煤漿業(yè)務(wù)暨日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見》請見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com）。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇一七年一月二十三日