寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)2017年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

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寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)2017年第二次臨時(shí)會(huì)議通知于2017年7月31日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2017年8月3日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事5名，參加會(huì)議董事5名，會(huì)議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過了《關(guān)于公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃第三期解鎖事宜的議案》。

根據(jù)公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案修訂稿）》、公司《限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法（修訂稿）》和公司2013年度股東大會(huì)審議通過的《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》之（5）“授權(quán)董事會(huì)按照限制性股票激勵(lì)計(jì)劃的規(guī)定，為符合條件的激勵(lì)對(duì)象辦理解鎖的全部事宜”的授權(quán)，董事會(huì)對(duì)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票第三期解鎖條件進(jìn)行了審核，認(rèn)為公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票第三期解鎖的條件均已成就，同意對(duì)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的4名激勵(lì)對(duì)象的限制性股票進(jìn)行第三期解鎖，其中王維和先生的限制性股票解鎖數(shù)量為120.8萬(wàn)股，戴曉峻先生的限制性股票解鎖數(shù)量為72.8萬(wàn)股，周兆惠先生的限制性股票解鎖數(shù)量為72.8萬(wàn)股，董慶慈先生的限制性股票解鎖數(shù)量為72.8萬(wàn)股，共計(jì)339.2萬(wàn)股。

董事王維和先生作為本次公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)本議案回避表決。

表決結(jié)果：同意 4 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

有關(guān)公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票第三期解鎖條件成就的具體情況，詳見公司于2017年8月5日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司《股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃限制性股票第三期解鎖暨上市公告》（臨2017-022）；公司獨(dú)立董事關(guān)于本事項(xiàng)的獨(dú)立意見、公司監(jiān)事會(huì)關(guān)于本事項(xiàng)的核查意見，以及律師的法律意見書也同時(shí)刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

二、審議并表決通過了《關(guān)于子公司寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司擬出讓持有的全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建宇置業(yè)有限公司100%股權(quán)的議案》，同意全資子公司寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司以不低于凈資產(chǎn)評(píng)估值19,748萬(wàn)元為底價(jià)，通過公開市場(chǎng)掛牌出讓其持有的寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)建宇置業(yè)有限公司100%股權(quán)。詳見同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于子公司擬出售資產(chǎn)的公告》（臨2017-023）。

表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

本議案需提交股東大會(huì)審議。

公司獨(dú)立董事關(guān)于本事項(xiàng)的獨(dú)立意見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

三、審議并表決通過了《關(guān)于子公司溫州寧聯(lián)投資置業(yè)有限公司擬增加注冊(cè)資本的議案》，同意控股子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司以現(xiàn)金增資的方式，將其全資子公司溫州寧聯(lián)投資置業(yè)有限公司的注冊(cè)資本從6000萬(wàn)元人民幣增加到2.5億元人民幣，持股比例保持不變。詳見同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于子公司對(duì)其全資子公司增資的公告》（臨2017-024）。

表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

四、審議并表決通過了《關(guān)于子公司溫州寧聯(lián)投資置業(yè)有限公司擬下設(shè)全資子公司的議案》，同意控股子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司的全資子公司溫州寧聯(lián)投資置業(yè)有限公司新設(shè)全資子公司。新設(shè)公司注冊(cè)資本2億元人民幣，由溫州寧聯(lián)投資置業(yè)有限公司以貨幣出資。詳見同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《子公司投資設(shè)立全資子公司公告》（臨2017-025）。

表決結(jié)果：同意 5 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

五、審議并表決通過了公司《關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。決定于2017年8月21日召開公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。詳見同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（臨2017-026）。

表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇一七年八月四日