寧波聯(lián)合集團股份有限公司子公司日常關(guān)聯(lián)交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l  日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容：1、子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與寧波中金石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務(wù)合同暨日常關(guān)聯(lián)交易（以下簡稱“關(guān)聯(lián)交易1”）；2、子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與浙江逸盛石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務(wù)合同暨日常關(guān)聯(lián)交易（以下簡稱“關(guān)聯(lián)交易2”）。

l  是否需要提交股東大會審議：是。

l  日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司的影響（是否對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴）：上述關(guān)聯(lián)交易僅是子公司非主要業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的日常關(guān)聯(lián)交易，且占同類業(yè)務(wù)比例較低，故對公司不會構(gòu)成重大影響，公司也不會因此對關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2018年4月12-13日召開的寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆董事會第八次會議審議通過了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與寧波中金石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務(wù)合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（即關(guān)聯(lián)交易1）和《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬與浙江逸盛石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務(wù)合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（即關(guān)聯(lián)交易2），同意子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司水煤漿分公司（以下簡稱“熱電公司”）與榮盛石化股份有限公司（以下簡稱“榮盛石化”）的全資子公司寧波中金石化有限公司（以下簡稱“中金石化”）按雙方于2017年5月簽訂的《水煤漿加工合同》約定的主要條款基本不變續(xù)簽《水煤漿加工合同》，續(xù)簽合同期限為自簽訂之日起1年，且總加工費金額不超過5,500萬元人民幣；同意子公司熱電公司與浙江逸盛石化股份有限公司（以下簡稱“逸盛石化”）按雙方于2017年7月簽訂的《委托加工合同》約定的主要條款不變，于合同到期日之前續(xù)簽《委托加工合同》，續(xù)簽合同期限為自簽訂之日起1年，且總供貨金額不超過7,873萬元人民幣。

董事長李水榮作為關(guān)聯(lián)交易1和關(guān)聯(lián)交易2的關(guān)聯(lián)董事回避了表決，董事李彩娥、獨立董事俞春萍作為關(guān)聯(lián)交易1的關(guān)聯(lián)董事回避了表決。獨立董事俞春萍、鄭曉東對上述日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了認(rèn)真了解和核查，在對上述關(guān)聯(lián)交易事項予以事前認(rèn)可后，發(fā)表了獨立意見。

詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第八屆董事會第八次會議決議公告》及上述事前認(rèn)可意見和獨立意見。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》、公司《章程》及公司《關(guān)聯(lián)交易制度》的規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)交易1和關(guān)聯(lián)交易2均需提交股東大會批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東浙江榮盛控股集團有限公司將在股東大會上對關(guān)聯(lián)交易1之議案回避表決。

（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計和執(zhí)行情況