寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十一次會議通知于2018年10月9日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2018年10月19日以通訊方式召開。公司現(xiàn)有監(jiān)事3名，參加會議監(jiān)事3名，會議召開符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下：

一、審核并表決通過了《公司2018年第三季度報告》及《公司2018年第三季度報告正文》。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、根據(jù)《證券法》第68條之規(guī)定，監(jiān)事會認真審核了公司2018年第三季度報告，提出如下審核意見：

1、公司《2018年第三季度報告》的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；

2、公司《2018年第三季度報告》的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實地反映公司報告期的經(jīng)營成果和報告期末的財務(wù)狀況等事項；

3、在提出本意見之前，未發(fā)現(xiàn)參與定期報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

三、審核并表決通過了《關(guān)于會計政策變更的議案》，同意上述議案提交董事會審議。

表決結(jié)果：同意 3 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

監(jiān)事會關(guān)于本事項的審核意見同日刊登于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司監(jiān)事會

二〇一八年十月二十二日