寧波聯(lián)合集團股份有限公司子公司日常關聯(lián)交易公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

l  日常關聯(lián)交易內(nèi)容：子公司寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司擬與寧波中金石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務合同暨日常關聯(lián)交易。

l  是否需要提交股東大會審議：否。

l  日常關聯(lián)交易對上市公司的影響（是否對關聯(lián)方形成較大的依賴）：上述關聯(lián)交易僅是子公司非主要業(yè)務所產(chǎn)生的日常關聯(lián)交易，且占同類業(yè)務比例較低，故對公司不會構成重大影響，公司也不會因此對關聯(lián)方形成較大的依賴。

一、日常關聯(lián)交易基本情況

（一）日常關聯(lián)交易履行的審議程序

2018年10月25日召開的寧波聯(lián)合集團股份有限公司第八屆董事會2018年第五次臨時會議審議通過了《關于全資子公司寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司擬與寧波中金石化有限公司續(xù)訂水煤漿業(yè)務合同暨日常關聯(lián)交易的議案》，同意子公司寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司水煤漿分公司（以下簡稱“熱電公司”）與榮盛石化股份有限公司（以下簡稱“榮盛石化”）的全資子公司寧波中金石化有限公司（以下簡稱“中金石化”）續(xù)簽《水煤漿加工合同》，合同期限為2018年10月至2019年4月，且總加工費金額不超過3,145萬元人民幣。

董事長李水榮，董事李彩娥、沈偉，獨立董事俞春萍均作為關聯(lián)董事回避了表決。獨立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對上述日常關聯(lián)交易情況進行了認真了解和核查，在對上述關聯(lián)交易事項予以事前認可后，發(fā)表了獨立意見。

詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第八屆董事會2018年第五次臨時會議決議公告》及上述事前認可意見和獨立意見。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關聯(lián)交易實施指引》、公司《章程》及公司《關聯(lián)交易制度》的規(guī)定，上述關聯(lián)交易無需提交股東大會批準。

（二）前次日常關聯(lián)交易的預計和執(zhí)行情況