寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2020年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l 每股分配比例：A股每股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣0.20元（含稅）。

l 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

l 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

l 本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的簡(jiǎn)要原因說(shuō)明：為公司相關(guān)房地產(chǎn)子公司住宅項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)和獲取新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目提供資金保障，是公司2020年度擬分配的現(xiàn)金紅利總額與當(dāng)年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)之比低于30%的主要原因。

一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審定，母公司2020年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)105,975,310.92元。以本年度凈利潤(rùn)為基數(shù)，提取10%的法定公積金10,597,531.09元，當(dāng)年可供股東分配的利潤(rùn)為95,377,779.83元；加:2019年12月31日尚未分配利潤(rùn)1,202,419,952.11元；本年度末實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為1,297,797,731.94。本公司本年度擬以310,880,000股總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），共計(jì)62,176,000.00元，剩余未分配利潤(rùn)1,235,621,731.94元留待以后年度分配。本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

擬派發(fā)現(xiàn)金分紅占2020年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比例為18.09%。如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。

二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于30%的情況說(shuō)明

報(bào)告期內(nèi)，上市公司盈利343,776,828.57元，母公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為1,297,797,731.94元，上市公司擬分配的現(xiàn)金紅利總額為62,176,000.00元，占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)比例低于30%，具體原因分項(xiàng)說(shuō)明如下。

（一）公司所處行業(yè)情況及特點(diǎn)

公司的2020年度營(yíng)業(yè)收入主要來(lái)自于進(jìn)出口貿(mào)易和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)主要來(lái)自于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。

房地產(chǎn)業(yè)務(wù)為資金密集型行業(yè)，經(jīng)營(yíng)模式?jīng)Q定了房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目在取得預(yù)售許可證之前，尤其是土地取得階段需要持續(xù)的資金投入，且數(shù)額大、周期長(zhǎng)，導(dǎo)致公司資金需求較大，同時(shí)，目前房地產(chǎn)公司的銀行融資難度大、成本高。

（二）公司發(fā)展階段和自身經(jīng)營(yíng)模式

公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)模式主要是通過(guò)土地競(jìng)拍或股權(quán)收購(gòu)方式取得項(xiàng)目，進(jìn)行房地產(chǎn)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)或合作開(kāi)發(fā)，并根據(jù)所開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的特性，確定采用自銷、代銷或兩者相結(jié)合的方式進(jìn)行開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的銷售。作為區(qū)域性的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)目前尚處發(fā)展階段，目前土地儲(chǔ)備尚不充足，為確保公司在寧波市、蒼南縣和龍港市等地的持續(xù)發(fā)展，需要適時(shí)獲取新的可開(kāi)發(fā)項(xiàng)目。

（三）公司盈利水平及資金需求

2020年，公司營(yíng)業(yè)收入491,351萬(wàn)元，較上年增加26.8%；營(yíng)業(yè)利潤(rùn)76,654萬(wàn)元，較上年增加138.4%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)34,378萬(wàn)元，較上年增加7.4%；上述指標(biāo)同比增加的主要原因是子公司溫州銀和公司所開(kāi)發(fā)的蒼南•銀和望府本期竣工交付，以及全資子公司梁祝公司所開(kāi)發(fā)的逸家園二期續(xù)交付共同影響所致。

控股子公司溫州銀和房地產(chǎn)有限公司、溫州和晟文旅投資有限公司的蒼南藻溪百丈井地塊項(xiàng)目、龍港天和景園項(xiàng)目和霧城半山半島旅游綜合體項(xiàng)目正在開(kāi)發(fā)建設(shè)中，欲確保上述項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的順利進(jìn)行，資金的充足供給就成為當(dāng)務(wù)之急。

隨著逸家園二期的竣工交付，全資子公司寧波梁祝文化產(chǎn)業(yè)園開(kāi)發(fā)有限公司已無(wú)待開(kāi)發(fā)土地，同時(shí)，子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司及其子公司也已無(wú)待開(kāi)發(fā)土地。因此，適時(shí)獲取新的建設(shè)用地，已成為公司持續(xù)增強(qiáng)盈利能力之必需，而充裕的自有資金留存，是實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的必要條件。

（四）公司現(xiàn)金分紅水平較低的原因

在遵循《公司章程》的前提下，努力為公司住宅項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)和獲取新開(kāi)發(fā)項(xiàng)目提供資金保障，是公司2020年度擬分配的現(xiàn)金紅利總額與當(dāng)年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)之比低于30%的主要原因。

（五）公司留存未分配利潤(rùn)的確切用途以及預(yù)計(jì)收益情況

公司的經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)決定了對(duì)充足留存未分配利潤(rùn)的需求。公司留存的未分配利潤(rùn)將主要為房地產(chǎn)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)建設(shè)和新的開(kāi)發(fā)用地取得提供資金支持，力求確保上述項(xiàng)目的如期完工交付和相關(guān)房地產(chǎn)子公司的持續(xù)開(kāi)發(fā)建設(shè)，促進(jìn)公司實(shí)現(xiàn)良好的收益，更好地保護(hù)股東權(quán)益。

上述資金使用的預(yù)計(jì)收益率不會(huì)低于銀行同期貸款利率水平。

三、公司履行的決策程序

（一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

公司于2021年4月8-9日召開(kāi)的第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，同意將該預(yù)案提交公司2020年年度股東大會(huì)審議。詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告》（臨2021-003）。

（二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

獨(dú)立董事對(duì)現(xiàn)金分紅水平較低的合理性發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司董事會(huì)提出的2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案，符合《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，充分考慮了公司目前的經(jīng)營(yíng)狀況、資金需求及未來(lái)發(fā)展等各種因素，符合相關(guān)法規(guī)及公司規(guī)章制度規(guī)定；充分考慮到了公司和公司股東特別是公司中小股東的權(quán)益，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。鑒于此，我們認(rèn)為，公司本年度的現(xiàn)金分紅比例是合理的，我們對(duì)此不表示異議，同意將公司《2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案》提交公司股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對(duì)上述利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。公司《獨(dú)立董事關(guān)于利潤(rùn)分配、聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所、為子公司提供擔(dān)保、擔(dān)保情況及內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告等事項(xiàng)的說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)》詳見(jiàn)同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

本次利潤(rùn)分配預(yù)案結(jié)合了公司發(fā)展階段、盈利水平、未來(lái)的資金需求、股東回報(bào)等因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。本次利潤(rùn)分配預(yù)案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議通過(guò)后方可實(shí)施，敬請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

二〇二一年四月十二日