寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)第八次會(huì)議通知于2021年3月29日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2021年4月8-9日在寧波召開(kāi)。公司現(xiàn)有董事7名，實(shí)到董事7名；公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李水榮主持，經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，逐項(xiàng)表決通過(guò)了如下決議：
一、審議并表決通過(guò)了《公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子2020年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
二、審議并表決通過(guò)了《公司董事會(huì)2020年度工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
三、審議并表決通過(guò)了《公司2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
四、審議并表決通過(guò)了《公司2021年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
五、審議并表決通過(guò)了《公司2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。
經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審定，母公司2020年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)105,975,310.92元。以本年度凈利潤(rùn)為基數(shù)，提取10%的法定公積金10,597,531.09元，當(dāng)年可供股東分配的利潤(rùn)為95,377,779.83元；加:2019年12月31日尚未分配利潤(rùn)1,202,419,952.11元；本年度末實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為1,297,797,731.94。本公司本年度擬以310,880,000股總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（含稅），共計(jì)62,176,000.00元，剩余未分配利潤(rùn)1,235,621,731.94元留待以后年度分配。本年度不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
詳見(jiàn)同日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于2020年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（臨2021-005）。
六、審議并表決通過(guò)了《公司2020年年度報(bào)告》及《公司2020年年度報(bào)告摘要》。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
《公司2020年年度報(bào)告》及《公司2020年年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
七、審議并表決通過(guò)了《公司2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
《公司2020年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
八、審議并表決通過(guò)了《公司2020年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
《公司2020年度內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
九、審議并表決通過(guò)了《公司2020年度履行社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
《公司2020年度履行社會(huì)責(zé)任報(bào)告》詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
十、審議并表決通過(guò)了《公司2020年度經(jīng)營(yíng)班子年薪考核及分配方案》。該方案包括考核情況及兌現(xiàn)方案，公司經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子將根據(jù)該方案兌現(xiàn)2020年度收入。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
十一、審議并表決通過(guò)了《關(guān)于公司2021年度擔(dān)保額度的議案》。
本年度公司對(duì)子公司提供的擔(dān)保額度擬核定為186,500萬(wàn)元人民幣,子公司對(duì)子公司提供的擔(dān)保額度擬核定為18,000萬(wàn)元人民幣。上述擔(dān)保的擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證（質(zhì)押、抵押）擔(dān)保，并自2020年年度股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至2021年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止簽署有效。具體如下：
（一）公司對(duì)子公司提供的擔(dān)保 單位：萬(wàn)元 幣種：人民幣