寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)2022年第二次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)2022年第二次臨時(shí)會(huì)議通知于2022年3月4日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2022年3月9日以通訊方式召開(kāi)。公司現(xiàn)有監(jiān)事3名，參加會(huì)議監(jiān)事3名，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議內(nèi)容如下：

一、審核并表決通過(guò)了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬參與寧波金通融資租賃有限公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。同意上述議案提交董事會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

二、審核并表決通過(guò)了《關(guān)于對(duì)合營(yíng)公司之溫州和欣置地有限公司提供2022年度擔(dān)保額度的議案》。同意上述議案提交董事會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

三、審核并表決通過(guò)了《關(guān)于子公司溫州和晟文旅投資有限公司對(duì)合營(yíng)公司之溫州和欣置地有限公司追加提供財(cái)務(wù)資助的議案》。同意上述議案提交董事會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

四、審核并表決通過(guò)了《關(guān)于追加全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司與浙江逸盛石化有限公司水煤漿業(yè)務(wù)日常關(guān)聯(lián)交易額度的議案》。同意上述議案提交董事會(huì)審議。

表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

二〇二二年三月九日