寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于子公司日常關(guān)聯(lián)交易的交易方變更的公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

l  日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容：子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司擬將與榮盛煤炭有限公司簽訂的水煤漿加工合同暨日常關(guān)聯(lián)交易的交易方變更為榮盛能源有限公司（以下簡稱“關(guān)聯(lián)交易”）。

l  是否需要提交股東大會(huì)審議：否。

l  日常關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響（是否對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴）：上述關(guān)聯(lián)交易僅是子公司非主要業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的日常關(guān)聯(lián)交易，且占同類業(yè)務(wù)比例較低，故對(duì)公司不會(huì)構(gòu)成重大影響，公司也不會(huì)因此對(duì)關(guān)聯(lián)方形成較大的依賴。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

2022年4月7-8日召開的寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于全資子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司水煤漿加工日常關(guān)聯(lián)交易的交易方變更的議案》，同意子公司寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司水煤漿分公司（以下簡稱“熱電公司”）將其與浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“榮盛控股”）的全資子公司榮盛煤炭有限公司（以下簡稱“榮盛煤炭”）于2021年5月簽訂的《水煤漿加工合同》的交易方變更為榮盛控股的全資子公司榮盛能源有限公司（以下簡稱“榮盛能源”），合同其它條款不變。

董事長李水榮、董事李彩娥、沈偉作為關(guān)聯(lián)交易的關(guān)聯(lián)董事回避了表決。獨(dú)立董事俞春萍、鄭曉東、鄭磊對(duì)上述日常關(guān)聯(lián)交易情況進(jìn)行了認(rèn)真了解和核查，在對(duì)上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)予以事前認(rèn)可后，發(fā)表了獨(dú)立意見。

詳見分別于2021年4月13日、2022年4月12日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于子公司日常關(guān)聯(lián)交易公告》、《第九屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告》及上述事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。

根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》、公司《章程》及公司《關(guān)聯(lián)交易制度》的規(guī)定，上述關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)。

（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況