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寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

 

 

重要內(nèi)容提示:

l  股東大會(huì)召開日期:2022510

l  本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、           召開會(huì)議的基本情況

(一)股東大會(huì)類型和屆次

2021年年度股東大會(huì)

(二)股東大會(huì)召集人:董事會(huì)

(三)投票方式:本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)現(xiàn)場會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間:202251013點(diǎn)30

召開地點(diǎn):寧波開發(fā)區(qū)(戚家山街道)東海路1號(hào)聯(lián)合大廈8樓公司會(huì)議室

(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

       網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng):上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:自2022510

                  2022510

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng),通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票,應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

二、           會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

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序號(hào)

議案名稱

投票股東類型

A股股東

非累積投票議案

1

公司董事會(huì)2021年度工作報(bào)告

2

公司監(jiān)事會(huì)2021年度工作報(bào)告

3

公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

4

公司2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

5

公司2021年度利潤分配預(yù)案

6

公司2021年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要

7

關(guān)于追加2022年度擔(dān)保額度的議案

8

關(guān)于聘請公司2022年度財(cái)務(wù)、內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

9

關(guān)于公司未來三年(2022-2024年)股東分紅回報(bào)規(guī)劃的議案

累積投票議案

10.00

關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

應(yīng)選董事(4)人

10.01

關(guān)于選舉李水榮為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

10.02

關(guān)于選舉王維和為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

10.03

關(guān)于選舉李彩娥為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

10.04

關(guān)于選舉沈偉為公司第十屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案

11.00

關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

應(yīng)選獨(dú)立董事(3)人

11.01

關(guān)于選舉翁國民為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

11.02

關(guān)于選舉鄭磊為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

11.03

關(guān)于選舉陳文強(qiáng)為公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案

12.00

關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案

應(yīng)選監(jiān)事(2)人

12.01

關(guān)于選舉李金方為公司第十屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案

12.02

關(guān)于選舉葉舟為公司第十屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事的議案