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寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

 

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于202253日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出,會(huì)議于2022513日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方式在寧波召開。公司現(xiàn)有董事7名,參加會(huì)議董事7名,公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議,會(huì)議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議的現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)李水榮主持。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議,表決通過了如下決議:

一、審議并表決通過了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》,選舉李水榮為公司董事長(zhǎng),選舉王維和為公司副董事長(zhǎng)。

表決結(jié)果:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

李水榮先生、王維和先生簡(jiǎn)歷請(qǐng)見2022412日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的公司《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》(2022-024)。

二、審議并表決通過了《關(guān)于選舉董事會(huì)各專門委員會(huì)委員的議案》,選舉李水榮、王維和、李彩娥、沈偉為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員,李水榮為召集人;選舉翁國(guó)民、李彩娥、鄭磊、陳文強(qiáng)為董事會(huì)提名委員會(huì)委員,翁國(guó)民為召集人;選舉鄭磊、李彩娥、翁國(guó)民、陳文強(qiáng)為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員,鄭磊為召集人;選舉陳文強(qiáng)、李彩娥、翁國(guó)民、鄭磊為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員,陳文強(qiáng)為召集人。

表決結(jié)果:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

李彩娥女士、沈偉先生、翁國(guó)民先生、鄭磊先生、陳文強(qiáng)先生簡(jiǎn)歷請(qǐng)見2022412日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上的公司《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的公告》(2022-024)。

三、審議并表決通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》,聘任王維和為公司總裁,聘期三年。

表決結(jié)果:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

四、審議并表決通過了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》,聘任戴曉峻、周兆惠為公司副總裁,聘期三年。

表決結(jié)果:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

戴曉峻先生、周兆惠先生簡(jiǎn)歷詳見附件。

五、審議并表決通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》,聘任董慶慈為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,聘期三年。

董慶慈先生簡(jiǎn)歷詳見附件。

六、審議并表決通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》,聘任湯子俊為公司董事會(huì)秘書,聘期三年。

表決結(jié)果:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

湯子俊先生簡(jiǎn)歷詳見附件。

表決結(jié)果:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

七、審議并表決通過了《關(guān)于聘任公司總裁助理的議案》,聘任王彥梁、石志國(guó)為公司總裁助理,聘期三年。

表決結(jié)果:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

王彥梁先生、石志國(guó)先生簡(jiǎn)歷詳見附件。

公司獨(dú)立董事對(duì)本次聘任公司高級(jí)管理人員事宜均表示同意。

八、審議并表決通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》,聘任葉舟為公司證券事務(wù)代表,聘期三年。

表決結(jié)果:同意7票,反對(duì)0票,棄權(quán)0票。

葉舟女士簡(jiǎn)歷詳見附件。

附件:相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                       二〇二二年五月十三日

附件:相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

戴曉峻,男,1962年出生,中共黨員,博士研究生學(xué)歷。曾任寧波開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展局局長(zhǎng)助理,寧波開發(fā)區(qū)進(jìn)出口公司副總經(jīng)理,寧波開發(fā)區(qū)外資企業(yè)物資供應(yīng)公司總經(jīng)理,國(guó)貿(mào)事業(yè)部總經(jīng)理(兼),本公司總裁助理,寧波聯(lián)合集團(tuán)進(jìn)出口股份有限公司總經(jīng)理(兼)?,F(xiàn)任本公司副總裁、黨委副書記,寧波聯(lián)合集團(tuán)進(jìn)出口股份有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理(兼),寧波梁祝文化產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限責(zé)任公司執(zhí)行董事。

周兆惠,男,1962年出生,中共黨員,大學(xué)學(xué)歷,工程師。曾任寧波開發(fā)區(qū)團(tuán)委書記,寧波開發(fā)區(qū)汽車出租公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理,本公司企業(yè)管理處處長(zhǎng),寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司總經(jīng)理,寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理(兼),本公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事,嵊泗遠(yuǎn)東長(zhǎng)灘旅游開發(fā)有限公司執(zhí)行董事。現(xiàn)任本公司副總裁,寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)。

董慶慈,男,1962年出生,中共黨員,大學(xué)學(xué)歷,正高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任寧波醫(yī)藥股份有限公司總經(jīng)理助理兼財(cái)務(wù)部經(jīng)理,本公司財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、處長(zhǎng)、董事會(huì)秘書?,F(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理(兼)。

湯子俊,男,1974年出生,中共黨員,碩士研究生學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)師。曾任寧波亞太生物技術(shù)有限公司總經(jīng)理助理,寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司團(tuán)委書記、董事會(huì)辦公室(總裁辦)副主任、董事會(huì)辦公室(總裁辦)主任、投資管理部總經(jīng)理、證券事務(wù)代表?,F(xiàn)任本公司董事會(huì)秘書、黨委辦公室主任、人力資源部總經(jīng)理(兼)。

王彥梁,男,1971年出生,中共黨員,碩士研究生學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)師。曾任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司證券部總經(jīng)理助理,寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司團(tuán)委書記,寧波四明大藥房副總經(jīng)理,寧波醫(yī)藥股份有限公司副總經(jīng)理,寧波聯(lián)合進(jìn)出口股份有限公司副總經(jīng)理,寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司投資管理部總經(jīng)理,寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事,寧波梁祝文化產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司總經(jīng)理?,F(xiàn)任本公司總裁助理,寧波經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司總經(jīng)理。

石志國(guó),男,1971年出生,中共黨員,大學(xué)學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)師。曾任寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理,寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理(主持工作)。現(xiàn)任本公司總裁助理、房地產(chǎn)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理,寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司總經(jīng)理(兼),寧波梁祝文化產(chǎn)業(yè)園開發(fā)有限公司總經(jīng)理(兼),嵊泗遠(yuǎn)東長(zhǎng)灘旅游開發(fā)有限公司執(zhí)行董事

葉舟,女,1982年出生,中共黨員,碩士研究生學(xué)歷,經(jīng)濟(jì)師。曾任寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室(總裁辦)主任助理,董事會(huì)辦公室(總裁辦)副主任,總裁辦副主任(主持工作)?,F(xiàn)任本公司監(jiān)事、董事會(huì)辦公室(總裁辦)主任、證券事務(wù)代表。