寧波聯(lián)合集團股份有限公司第十屆董事會2022年第一次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司第十屆董事會2022年第一次臨時會議通知于2022年7月1日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2022年7月6日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事7名，參加會議董事7名，會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過了《關(guān)于子公司對參資公司之寧波金通融資租賃有限公司提供2022年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。

根據(jù)參資公司寧波金通融資租賃有限公司（以下簡稱“金通租賃”）的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，本年度公司之全資子公司寧波經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)熱電有限責(zé)任公司（以下簡稱“熱電公司”）擬為金通租賃的對外融資按出資比例10%提供擔(dān)保，提供的擔(dān)保額度擬核定為29,410萬元人民幣。上述擔(dān)保的擔(dān)保方式為連帶責(zé)任保證擔(dān)保，并自公司2022年第二次臨時股東大會批準(zhǔn)之日起至2022年年度股東大會召開之日止簽署有效。具體如下：

                       單位：萬元 幣種：人民幣 

本擔(dān)保事項雖涉及關(guān)聯(lián)交易但無關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

本議案需提交股東大會審議。

詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于子公司為參資公司提供2022年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（2022-042）。

獨立董事翁國民、鄭磊、陳文強對熱電公司擬對參資公司之金通租賃提供2022年度擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易進行了認(rèn)真了解和核查，在對上述關(guān)聯(lián)交易事項予以事先認(rèn)可后，發(fā)表了獨立意見。公司《獨立董事關(guān)于第十屆董事會2022年第一次臨時會議相關(guān)事項的事前認(rèn)可函》和《獨立董事關(guān)于第十屆董事會2022年第一次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

二、審議并表決通過了《關(guān)于召開公司2022年第二次臨時股東大會的議案》。決定于2022年7月22日召開公司2022年第二次臨時股東大會，審議以上第一項議案。

表決結(jié)果：同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。

詳見刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》（2022-043）。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會

二〇二二年七月六日