寧波聯(lián)合集團股份有限公司第十屆董事會第四次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
寧波聯(lián)合集團股份有限公司第十屆董事會第四次會議通知于2023年3月27日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2023年4月6-7日在杭州召開。公司現(xiàn)有董事7名，實到董事7名；公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。本次會議由董事長李水榮主持，經(jīng)與會董事認真審議，逐項表決通過了如下決議：
一、審議并表決通過了《公司經(jīng)營領導班子2022年度業(yè)務工作報告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
二、審議并表決通過了《公司董事會2022年度工作報告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
三、審議并表決通過了《公司2022年度財務決算報告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
四、審議并表決通過了《公司2023年度財務預算報告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
五、審議并表決通過了《公司2022年度利潤分配預案》。
經(jīng)天健會計師事務所（特殊普通合伙）審定，母公司2022年度實現(xiàn)凈利潤-135,500,034.56元，加:2021年12月31日尚未分配利潤1,392,785,821.76元；本年度末實際可供股東分配的利潤為1,257,285,787.20元。本公司本年度擬以310,880,000股總股本為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.20元（含稅），共計37,305,600.00元，剩余未分配利潤1,219,980,187.20元留待以后年度分配。本年度不進行資本公積金轉增股本。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關于2022年年度利潤分配預案的公告》（2023-005）。
六、審議并表決通過了《公司2022年年度報告》及《公司2022年年度報告摘要》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
《公司2022年年度報告》及《公司2022年年度報告摘要》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
七、審議并表決通過了《公司2022年度內部控制評價報告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
《公司2022年度內部控制評價報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
八、審議并表決通過了《公司2022年度內部控制審計報告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
《公司2022年度內部控制審計報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
九、審議并表決通過了《公司2022年度履行社會責任報告》。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
《公司2022年度履行社會責任報告》詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
十、審議并表決通過了《公司2022年度經(jīng)營班子年薪考核及分配方案》。該方案包括考核情況及兌現(xiàn)方案，公司經(jīng)營領導班子將根據(jù)該方案兌現(xiàn)2022年度收入。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
十一、審議并表決通過了《關于2023年度對子公司提供擔保額度的議案》。
本年度公司對子公司提供的擔保額度擬核定為80,000萬元人民幣,子公司對子公司提供的擔保額度擬核定為13,000萬元人民幣。上述擔保的擔保方式為連帶責任保證（質押、抵押）擔保，并自公司2022年年度股東大會批準之日起至2023年年度股東大會召開之日止簽署有效。具體如下：
（一）公司對子公司提供的擔保 單位：萬元 幣種：人民幣
被擔保單位名稱 | 擔保額度 |
寧波聯(lián)合建設開發(fā)有限公司 | 30,000 |
寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司 | 20,000 |
溫州和晟文旅投資有限公司 | 20,000 |
寧波聯(lián)合集團進出口股份有限公司 | 10,000 |
合 計 | 80,000 |
（二）子公司對子公司提供的擔保 單位：萬元 幣種：人民幣
提供擔保單位名稱 | 被擔保單位名稱 | 擔保額度 |
溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司 | 溫州和晟文旅投資有限公司 | 13,000 |
合 計 | 13,000 |
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交股東大會審議，通過后授權董事長在額度范圍內簽訂擔保協(xié)議。
公司各子公司基本情況、財務狀況及經(jīng)營情況，詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《為子公司提供擔保公告》（2023-007）。
十二、審議并表決通過了《關于子公司對參資公司提供2023年度擔保額度暨關聯(lián)交易的議案》。
根據(jù)參資公司寧波金通融資租賃有限公司（以下簡稱“金通租賃”）的業(yè)務發(fā)展需要，本年度公司之全資子公司寧波經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)熱電有限責任公司（以下簡稱“熱電公司”）擬為金通租賃的對外融資按出資比例10%提供擔保，提供的擔保額度擬核定為29,410萬元人民幣。上述擔保的擔保方式為連帶責任保證擔保，并自公司2022年年度股東大會批準之日起至2023年年度股東大會召開之日止簽署有效。具體如下：
單位：萬元 幣種：人民幣
被擔保單位名稱 | 擔保額度 |
寧波金通融資租賃有限公司 | 29,410 |
合 計 | 29,410 |
本擔保事項雖涉及關聯(lián)交易但無關聯(lián)董事需回避表決。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關于子公司為參資公司提供2023年度擔保額度暨關聯(lián)交易的公告》（2023-008）。
獨立董事翁國民、鄭磊、陳文強對熱電公司擬對參資公司之金通租賃提供2023年度擔保額度暨關聯(lián)交易進行了認真了解和核查，在對上述關聯(lián)交易事項予以事先認可后，發(fā)表了獨立意見。公司《獨立董事關于子公司對參資公司之寧波金通融資租賃有限公司提供2023年度擔保額度暨關聯(lián)交易的事前認可函》和《獨立董事關于子公司對參資公司之寧波金通融資租賃有限公司提供2023年度擔保額度暨關聯(lián)交易的獨立意見》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
十三、審議并表決通過了《關于聘請公司2023年度財務、內控審計機構的議案》。擬續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度的財務報表審計機構和內部控制審計機構，聘期均為一年。同時，支付其年度財務報表審計費用人民幣100萬元（含稅）、年度內部控制審計費用人民幣40萬元（含稅），并承擔其辦公所在地至現(xiàn)場審計地點的往返交通費及現(xiàn)場審計期間的食宿費用。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
本議案需提交股東大會審議。
詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關于擬續(xù)聘天健會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務、內控審計機構的公告》（2023-006）。
獨立董事翁國民、鄭磊、陳文強對上述聘請公司2023年度財務、內控審計機構事項進行了認真了解和核查，在對上述事項予以事先認可后，發(fā)表了獨立意見。公司《獨立董事關于聘請會計師事務所的事前認可函》和《獨立董事關于利潤分配、薪酬考核、聘請會計師事務所、為子公司提供擔保、擔保情況及內部控制評價報告等事項的說明和獨立意見》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
十四、審議并表決通過了《關于授權董事長擇機出售公司交易性金融資產(chǎn)的議案》。為確保公司交易性金融資產(chǎn)出售計劃的順利實施，董事會授權公司董事長根據(jù)證券市場行情情況決定公司持有的寧波能源（600982）、中科三環(huán)（000970）兩家上市公司全部股份的減持時機、價格和數(shù)量。本授權自董事會審議通過之日起12個月內有效。
上述交易計劃付諸實施時，若其發(fā)生的交易達到《上海證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的披露標準，公司將及時予以披露。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
十五、審議并表決通過了《關于修訂公司<章程>的議案》。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案需提交股東大會審議。
本次董事會表決通過的《寧波聯(lián)合集團股份有限公司章程（2023年修訂）》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
十六、審議并表決通過了《關于修訂公司<股東大會議事規(guī)則>的議案》。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案需提交股東大會審議。
本次董事會表決通過的《寧波聯(lián)合集團股份有限公司股東大會議事規(guī)則（2023年修訂）》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
十七、審議并表決通過了《關于修訂公司<董事會議事規(guī)則>的議案》。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案需提交股東大會審議。
本次董事會表決通過的《寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會議事規(guī)則（2023年修訂）》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
十八、審議并表決通過了《關于修訂公司<關聯(lián)交易制度>的議案》。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本議案需提交股東大會審議。
本次董事會表決通過的《寧波聯(lián)合集團股份有限公司關聯(lián)交易制度（2023年修訂）》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
十九、審議并表決通過了《關于修訂公司<獨立董事制度>的議案》。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本次董事會表決通過的《寧波聯(lián)合集團股份有限公司獨立董事制度（2023年修訂）》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
二十、審議并表決通過了《關于修訂公司<董事會審計委員會議事規(guī)則>的議案》。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本次董事會表決通過的《寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會審計委員會議事規(guī)則（2023年修訂）》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
二十一、審議并表決通過了《關于修訂公司<董事會秘書管理辦法>的議案》。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本次董事會表決通過的《寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會秘書管理辦法（2023年修訂）》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
二十二、審議并表決通過了《關于修訂公司<信息披露事務管理與重大信息內部報告制度>的議案》。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本次董事會表決通過的《寧波聯(lián)合集團股份有限公司信息披露事務管理與重大信息內部報告制度（2023年修訂）》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
二十三、審議并表決通過了《關于修訂公司<內幕信息知情人登記管理制度>的議案》。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本次董事會表決通過的《寧波聯(lián)合集團股份有限公司內幕信息知情人登記管理制度（2023年修訂）》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
二十四、審議并表決通過了《關于修訂公司<董事、監(jiān)事和高級管理人員持有及買賣本公司證券的專項管理制度>的議案》。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本次董事會表決通過的《寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持有及買賣本公司證券的專項管理制度（2023年修訂）》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
二十五、審議并表決通過了《關于修訂公司<投資者關系管理辦法>的議案》。
表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。
本次董事會表決通過的《寧波聯(lián)合集團股份有限公司投資者關系管理辦法（2023年修訂）》詳見同日上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
二十六、審議并表決通過了《關于召開公司2022年年度股東大會的議案》。決定于2023年5月15日召開公司2022年年度股東大會。
表決結果：同意7票，反對0票，棄權0票。
詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關于召開2022年年度股東大會的通知》（2023-010）。
特此公告。
寧波聯(lián)合集團股份有限公司董事會
二〇二三年四月十日