寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司 第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承 擔(dān)法律責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議通知于2023年8月1日 以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2023年8月11日以現(xiàn)場(chǎng)和通訊相結(jié)合的方 式在寧波召開。公司現(xiàn)有董事7名，參加會(huì)議董事7名，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員 列席了會(huì)議，會(huì)議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議的 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長(zhǎng)李水榮主持。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，表決通過了如下決議：

一、審議并表決通過了公司《經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)班子2023年上半年度業(yè)務(wù)工作報(bào)告》。 表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

二、審議并表決通過了公司《2023年半年度報(bào)告》及《2023年半年度報(bào)告摘 要》。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

公司《2023年半年度報(bào)告》及《2023年半年度報(bào)告摘要》詳見上海證券交易 所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2023 年 8 月 14 日