寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)2025年第一次臨時(shí)會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十屆董事會(huì)2025年第一次臨時(shí)會(huì)議通知于2025年1月9日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2025年1月20日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有董事7名，參加會(huì)議董事7名，會(huì)議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議決議內(nèi)容如下：

一、審議并表決通過了《關(guān)于全資子公司寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司擬投資設(shè)立全資子公司的議案》，同意全資子公司寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司新設(shè)全資子公司。新設(shè)公司注冊(cè)資本1億元人民幣，由寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司以貨幣出資。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于子公司投資設(shè)立全資子公司的公告》（2025-003）。

二、審議并表決通過了《關(guān)于控股子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司為其子公司溫州銀和房地產(chǎn)有限公司提供財(cái)務(wù)資助進(jìn)行展期的議案》。同意控股子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司將已提供的財(cái)務(wù)資助本金余額6,069萬元展期至2026年1月31日，利率維持不變。本次財(cái)務(wù)資助事項(xiàng)經(jīng)公司董事會(huì)審批通過后授權(quán)公司經(jīng)營層實(shí)施。

表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

詳見同日刊登在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上的公司《關(guān)于子公司對(duì)其子公司提供財(cái)務(wù)資助進(jìn)行展期的公告》（2025-004）。

特此公告。

寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2025年1月20日