寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十屆監(jiān)事會2025年第一次臨時(shí)會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司第十屆監(jiān)事會2025年第一次臨時(shí)會議通知于2025年1月9日以郵寄和電子郵件的方式發(fā)出,會議于2025年1月20日以通訊表決方式召開。公司現(xiàn)有監(jiān)事3名,參加會議監(jiān)事3名,會議召開符合《公司法》和公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。會議決議內(nèi)容如下:
一、審核并表決通過了《關(guān)于全資子公司寧波聯(lián)合建設(shè)開發(fā)有限公司擬投資設(shè)立全資子公司的議案》。同意上述議案提交董事會審議。
表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
二、審核并表決通過了《關(guān)于控股子公司溫州銀聯(lián)投資置業(yè)有限公司為其子公司溫州銀和房地產(chǎn)有限公司提供財(cái)務(wù)資助進(jìn)行展期的議案》。同意上述議案提交董事會審議。
表決結(jié)果:同意 3 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
特此公告。
寧波聯(lián)合集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會
2025年1月20日